Diese verst?rkte überprüfung ist in zumutbarer Weise so zu gestalten, dass verd?chtige Transaktionen zum Zweck der Meldung bei den zust?ndigen Beh?rden aufgedeckt werden; sie soll nicht als ein Mittel verstanden werden, um Finanzinstitutionen davon abzuhalten oder ihnen zu untersagen, Gesch?fte mit rechtm??igen Kundinnen und Kunden zu t?tigen.
對這種強(qiáng)化審查應(yīng)當(dāng)作合理的設(shè)計,以監(jiān)測可疑交易從而向主管機(jī)關(guān)報告,而不應(yīng)當(dāng)將其理解為妨礙或者禁止金融機(jī)構(gòu)與任何合法客戶的業(yè)務(wù)往來。